Intralot: Έκτακτη ΓΣ στις 17 Δεκεμβρίου για εκλογή ΔΣ

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να προβεί μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου του 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση εκλιπόντος.

2. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορισμός της θητείας της.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

6. Ανακοινώσεις.

SHARE