Ευ.Παπαευαγγέλου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην στελέχους της Jumbo Ευ. Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που εμπλέκονται με αυτούς προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η εντολή δόθηκε από την αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαΐρη, καθώς πρέπει να διερευνηθεί εάν μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων με τους Κινέζους μέσω των POS της Εθνικής,  έχει διαπραχθεί το αδίκημα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Έρευνα για το θέμα αυτό   διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).

SHARE