Έφοδος των εισαγγελέων στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη

Έφοδος των εισαγγελέων στο κτίριο της Deutsche Bank με τα κεντρικά γραφεία της στη Φρανκφούρτη, καθώς γίνεται έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο τραπεζικοί υπάλληλοι ηλικίας 50 και 46 ετών. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι περίπου 170 αστυνομικοί και στελέχη άλλων υπηρεσιών συμμετείχαν στις έρευνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, ένας έλεγχος στα Panama Papers οδήγησε σε αποδεικτικά στοιχεία πως η Deutsche Bank βοήθησε πελάτες της να δημιουργήσουν υπεράκτιους λογαριασμούς (off-shore).

Η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin είχε ζητήσει από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.

Oι μετοχές της Deutsche Bank υποχωρούν 4%.

SHARE