Attica Group: Νέο μέλος του ΔΣ ο Μιχάλης Σακέλλης

Η Attica Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι σήμερα 16 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 178.978.837 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,38% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

3. Aνέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

4. Επικύρωσε και όρισε τον κ. Μιχάλη Σακέλλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2016 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις, αμοιβές και λοιπές παροχές για την τρέχουσα χρήση 2017.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook