>Attica Bank: Μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση

>
Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 41 μέτοχοι εκπροσωπούντες 211.452.609 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 86,348% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1) Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

2) Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με την θεσπισθείσα νομοθεσία, και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης στο υπόλοιπο κερδών εις νέον μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

4) Εξέλεξε για τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Νικόλαο Τσιμπούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 17151) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

5) Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

6) Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011. Επίσης καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011.

7) Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Επικύρωσε τον προσωρινό ορισμό του κ. Γεωργίου Παλαιοδήμου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και στη συνέχεια όρισε τον κ. Παλαιοδήμο νέο μέλος και Πρόεδρο αυτής.

SHARE