Attica Bank: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Εκλογή νέου ΔΣ

αρχείο λήψης

Σε ανακοίνωσή της, η Attica Bank θα πραγματοποιήσει τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

6. Τροποποίηση των άρθρων 13,16 και 18 του Καταστατικού της Τράπεζας και κωδικοποίηση αυτού.

7. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού. Ενσωμάτωση ως πρόσθετου μέλους στο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ημοσίου με βάση τις διατάξεις του ν.3723/2008.

8. Επικύρωση σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου.

9. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

10. Έγκριση αποζημιώσεως αποχωρήσαντος ∆ιευθύνοντος Συμβούλου.

11. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2015.

12. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τους ∆ιευθυντές για τη συμμετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συμβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

13. Έγκριση ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο διατάξεων του Ν. 4303/2014, για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του ∆ημοσίου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης. 14. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook