Φοροδιαφυγή 35 εκατ. ευρώ από εταιρεία ιντερνετικού στοιχήματος

stoiximaΑπο κόσκινο περνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς τα  στοιχεία μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας,  με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ελέγχεται για φοροδιαφυγή- μαμούθ ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η στοιχηματική εταιρεία είχε στήσει ένα πλέγμα offshore εταιρειών, μέσω των οποίων οι εισαγγελείς έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που τεκμηριώνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η στοιχηματική εταιρεία σχετίζεται με επιχειρηματία, ο οποίος επένδυε σε Μέσα Ενημέρωσης, ενώ σχεδίαζε να εισέλθει και στο τηλεοπτικό τοπίο, αποκτώντας σχετική άδεια για τηλεοπτική συχνότητα.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο, με τους εισαγγελείς να έχουν συγκεντρώσει τα πρώτα στοιχεία που τεκμηριώνουν σοβαρά αδικήματα τόσο για τους εμπλεκόμενους όσο και για την ίδια την εταιρεία.

SHARE